Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir Geldwäsche verhindern, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür benötigen. Transparenz gehört für uns zum sicheren Spielbetrieb.

Unser Bekenntnis gegen Geldwäsche

Rechtlicher Rahmen

Wir betreiben das Winrolla Casino unter der Lizenz ALSI-202501157-FI1 der Autorität von Anjouan. Diese Lizenz verpflichtet uns zur Einhaltung strenger Richtlinien gegen Geldwäsche (Anti-Money-Laundering, AML) und gegen die Finanzierung von Kriminalität. Unser Geldwäschebeauftragter (MLRO) ist dafür verantwortlich, dass alle internen Abläufe diesen Vorgaben laufend entsprechen.

Konkret bedeutet das: Wir kennen unsere Spielerinnen und Spieler (Know Your Customer), überwachen alle Geldflüsse auf unserer Plattform und melden verdächtige Transaktionen an die zuständige Lizenzbehörde. Verdachtsfälle führen nicht zu einer anonymen Weitergabe, sondern folgen einem dokumentierten internen Prozess.

Wann und wie wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung erfolgt bei uns gestaffelt. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Wohnsitz gegen verfügbare Datenquellen. Vor der ersten Auszahlung fordern wir vollständige KYC-Dokumente an. Zusätzlich können Prüfungen bei Erreichen bestimmter Einzahlungsschwellen oder bei ungewöhnlichem Spielverhalten ausgelöst werden.

Folgende Dokumente können wir anfordern:

• Amtlicher Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein)
• Adressnachweis, nicht älter als 3 Monate (z. B. Stromrechnung oder Meldebescheinigung)
• Nachweis zur Zahlungsmethode (Foto der Kreditkarte mit verdeckten Mitteln oder Screenshot des E-Wallet-Kontos)

So läuft die Prüfung Schritt für Schritt

Von der Einreichung bis zur Freigabe

Wir halten den Prozess so kurz wie möglich. Nach Einreichung Ihrer Dokumente prüft unser Compliance-Team diese in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und sehen den Status jederzeit in Ihrem Konto.

• Schritt 1: Sie erhalten nach der Auszahlungsanfrage eine Aufforderung per E-Mail mit den benötigten Dokumenten.
• Schritt 2: Sie laden die Dokumente über die gesicherte Upload-Funktion in Ihrem Konto hoch.
• Schritt 3: Unser Compliance-Team prüft Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung mit Ihren Kontodaten.
• Schritt 4: Bei Rückfragen melden wir uns innerhalb der Bearbeitungszeit mit konkreten Nachforderungen.
• Schritt 5: Sie erhalten das Prüfergebnis, bei positiver Prüfung wird die Auszahlung freigegeben.

Datenschutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf Servern mit beschränktem Zugriff gespeichert. Nur befugte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams können sie einsehen. Wir geben KYC-Dokumente niemals an Dritte weiter, außer an Behörden, wenn eine gesetzliche Meldepflicht besteht.

Wann wir die Herkunft von Geldern fragen

Source of Funds Nachweis

Bei höheren Einzahlungen, auffälligen Mustern oder großvolumigen Auszahlungen können wir Sie um einen Nachweis der Geldquelle (Source of Funds) bitten. Damit meinen wir belegbare Nachweise, aus welchem regulären Einkommen oder Vermögen die eingesetzten Mittel stammen, etwa Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Verkaufsbelege oder Erbschaftsnachweise.

Diese Anfrage ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht. Je klarer und schneller Sie die Belege einreichen, desto schneller können wir Ihr Konto ohne Einschränkungen weiterführen. Fehlende Nachweise können Auszahlungen verzögern oder blockieren.

Wie wir Einzahlungen und Auszahlungen prüfen

Monitoring und Limits

Alle Geldflüsse auf unserer Plattform werden automatisch überwacht. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, sofern die Methode Auszahlungen technisch unterstützt. Liegt der eingezahlte Betrag höher als der umgesetzte, kann der überschüssige Teil über eine alternative verfügbare Methode ausgezahlt werden.

Unsere Auszahlungslimits betragen EUR 5.000 pro Tag und EUR 10.000 pro Woche. Auszahlungen bearbeiten wir in der Regel innerhalb von 0 bis 24 Stunden. Das Casino erhebt dabei keine Gebühren.

Was bei fehlender Verifizierung geschieht

Mögliche Konsequenzen

Stellen wir die Verifizierung nicht innerhalb der gesetzten Frist fertig, müssen wir Maßnahmen ergreifen. Diese reichen von der vorübergehenden Sperrung von Auszahlungen bis zur vollständigen Kontoschließung mit Auszahlung des legitimierten Restguthabens.

Bei dokumentiertem Verdacht auf Identitätsdiebstahl, Verwendung gefälschter Dokumente oder Transaktionen mit Drittkonten sperren wir das Konto umgehend und informieren die Lizenzbehörde. Fälschlich gesperrte Konten können Sie jederzeit über [email protected] mit neuen Nachweisen ansprechen, unser Support ist rund um die Uhr erreichbar.

• Auszahlungssperre bis zur vollständigen KYC-Verifizierung
• Einzahlungsrückbuchungen bei nicht verifizierbarer Zahlungsquelle
• Kontoschließung bei gefälschten oder widersprüchlichen Dokumenten
• Meldung an die Lizenzbehörde bei begründetem Verdacht

Wie lange wir Dokumente speichern

Aufbewahrungsfristen

KYC-Dokumente und Transaktionsaufzeichnungen bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenz aus Anjouan für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer auf, auch nach einer Kontoschließung. Die Aufbewahrung dient der Nachvollziehbarkeit von Transaktionen gegenüber der Lizenzbehörde und der Abwehr von Rechtsansprüchen. Nach Ablauf der Frist löschen wir personenbezogene Daten sicher und vollständig. Eine vorzeitige Löschung einzelner Verifizierungsdaten ist daher gesetzlich nicht möglich.

Häufige Fragen zum Winrolla Casino

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, die Grundangaben werden bei der Registrierung geprüft, die vollständige KYC-Verifizierung mit Dokumenten führen wir vor Ihrer ersten Auszahlung durch.

Wie lange dauert die Verifizierung?

In der Regel 24 bis 48 Stunden nach Einreichung aller vollständigen Dokumente.

Warum werde ich nach einem Source of Funds Nachweis gefragt?

Bei höheren Beträgen oder auffälligen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der eingesetzten Gelder zu prüfen.

Kann ich über eine andere Methode auszahlen lassen?

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über die Einzahlungsmethode. Nur wenn diese technisch keine Auszahlungen unterstützt oder der umgesetzte Betrag niedriger ist als der eingezahlte, nutzen wir eine alternative Methode.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Ohne Verifizierung können wir keine Auszahlungen freigeben. Nach Ablauf der Frist kann das Konto gesperrt oder geschlossen werden.